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大连俩90后为境外网络赌博“洗钱”!被判刑

[时间:2022-01-06 17:37来源:未知作者:admin浏览:]

  3月24日,庄河市人民法院依法判决,于某民和李某伟犯帮助信息网络犯罪活动罪,分别判处有期徒刑一年、有期徒刑10个月,并处罚金。

  1997年出生的庄河小伙于某民中专文化,一直无职业,以前没有前科犯罪。而1995年出生的庄河小伙李某伟初中文化,曾因犯盗窃罪、罪被判处有期徒刑一年六个月。

  2019年9月份,于某民在菲律宾工作期间认识一名微信名叫“兴凯”的同事。于某民2020年3月份回国以后,二人之间继续保持微信往来,同年4、5月份,“兴凯”询问于某民是否能够找人帮忙办理银行卡四件套(包括银行卡、网银U盾、办理银行卡所关联的手机卡、卡主身份证复印件),一套银行卡四件套2400元,并明确告知银行卡将用于接受网络赌博充值及后续的来回转账。

  随后于某民找到李某伟、王某等人,向他们以每套1000元的价格收购银行卡四件套,并告知银行卡将用于接受网络赌博转账。

  李某伟、王某(另案处理)等人共计办理了10套银行卡四件套交给于某民,于某民将上述10套银行卡四件套邮寄给“兴凯”。

  据调查,李某伟等人提供的“银行四件套”成为了犯罪分子电信诈骗的工具,为犯罪分子提供了方便,无形中成为了电信诈骗的“帮凶”。

  据查,李某伟尾号为2458的中国工商银行卡结算流水金额1847208.55元,涉及到祖某某被电信诈骗案(涉及结算金额65500元人民币)、黄某某被诈骗案(涉及结算金额70000元人民币)、乔某被诈骗案(涉及结算金额123000元人民币);尾号为2314的中国银行卡结算流水金额为12121.63元。其中邢某生名下的尾号为5174的农业银行卡结算流水金额82.5元。

  此外,王某利用自己的身份证办理了1套中国建设银行卡四件套交给了于某民。该银行卡自2020年6月1日至9月1日期间的银行流水金额达4263267.1元,涉及到吴某和唐某的被电信诈骗案。

  庄河市人民法院认为,于某民、李某伟明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人提供支付结算帮助,情节严重,二人行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪依法应予惩处。

  李某伟因犯盗窃罪、罪被判处有期徒刑一年六个月,刑满释放后五年内又犯罪,系累犯,依法应从重处罚。

  2021年3月24日,庄河市人民法院依法判决,于某民犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币4000元,上缴国库。李某伟犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币3000元,上缴国库。半岛晨报、39度视频首席记者张锡明

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